NEW LAW FOR BUSINESSES!
Bancos y finanzas.
Abogados líderes para todas las necesidades financieras.
Las instituciones de servicios financieros y los bancos son guardianes económicos. Los clientes comerciales deben contratar a un abogado de banca y finanzas para traducir las políticas regulatorias y económicas en transacciones comerciales cotidianas. El derecho bancario y financiero implica comprender estas leyes en constante evolución y los bancos de Pensilvania, así como los clientes comerciales, se comunican rutinariamente con los abogados comerciales de Hourigan, Kluger & Quinn para la redacción, renegociaciones, litigios y asuntos relacionados con ejecuciones hipotecarias/bancarrotas.
El abogado Joseph E. Kluger ha sido clasificado como un "abogado mejor calificado" en banca y finanzas por American Lawyer Media y Martindale-Hubbell®, una firma nacional de calificación de abogados. Además, "The Best Lawyers in America", la publicación legal revisada por pares más antigua y respetada del país, y US News & World Report han incluido a Hourigan, Kluger & Quinn en su lista de "Mejores bufetes de abogados" en Estados Unidos para la banca y ley de finanzas.
Hourigan, Kluger & Quinn representa a muchos de los principales bancos, instituciones crediticias y autoridades de desarrollo industrial de la región, así como a particulares e inversores en todas las áreas de banca, transacciones comerciales, financiación de deuda y capital y reestructuración.
Who May Be
Tipos de Derecho Financiero.
adquisiciones
Fusiones
Documentos inmobiliarios
Transacciones comerciales
Financiamiento de deuda y capital
Reestructuración
Who May Be
Company Applicants...
Company applicants are individuals who directly file and are primarily responsible for filing, directing, or controlling the filing of the organization’s formation documents.
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Nuestro equipo de derecho comercial brinda una gama completa de servicios legales, incluida la formación de muchos tipos diferentes de entidades, derecho laboral, preparación de documentación de bienes raíces de Pensilvania, representación comercial basada en activos, acciones y otros tipos, y la mayoría de los otros aspectos. para lo cual una empresa necesitaría orientación legal. En Hourigan, Kluger & Quinn, nadie trabajará más duro para su negocio.
Covered Entities:
The reporting rule applies to corporations, LLCs, and any other entity created by a filing with a Secretary of State or Indian tribe equivalent. The reporting rule also applies to foreign entities that are registered to do business in any state or tribal jurisdiction.
Information Required to be Reported:
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Business name and any d/b/a name
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Business street address
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Jurisdiction of formation (the state where the business was formed, which may be different than where it is currently located)
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Identification number (TIN, EIN, etc.)
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Full legal name, date of birth, current residential or business addresses. In addition, ID number from driver’s license or passport with picture of ID of a company’s Beneficial Owners and Company Applicants.
Upon change of any reported information, an updated report must be filed within 30 days. There is a 90-day grace period to correct a mistake or omission in a report. Willful failures to report can result in civil or criminal penalties.
Your Business May Not Be Required to File.
The following entities are presently exempt from the CTA.
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Companies with 20 or more full-time U.S. employees and more than five million in U.S. sourced revenue and a physical operating presence in the U.S.
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Issuers registered with the SEC
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Banks and other money services business registered with the U.S. Department of Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network
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Registered Commodity Exchange Act entities, registered investment companies or investment advisers, broker-dealers and registered venture capital fund advisers
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Insurance companies or state-licensed insurance producers
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Accounting firms
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Public Utilities
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Tax exempt entities
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Inactive companies
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Companies that were in existence before January 1, 2020 and
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No longer engaged in active business and
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Not owned by a foreign person, whether directly or indirectly or wholly or partially and
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No change in ownership in preceding 12 month period and
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Has not sent or received any funds over $1,000 directly or indirectly in the preceding 12 month period and
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Holds no assets and has no ownership interest in any other entity.
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HKQ is here to help your business comply with the law by properly filing the required information.
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Email Attorney Tara Giarratano at tgiarratano@hkqlaw.com or call 570-287-3000.